Дата: 10 июня 2025 года
Место: Отель Falkensteiner, Братислава, Словакия
Организатор: Банковская ассоциация Центральной и Восточной Европы (BACEE)
Основные темы:
- Новая нормативная база ЕС по AML: Обсуждение 6-й директивы AML, создание AML Authority (AMLA) и роль Европейского банковского управления (EBA).
- Криптовалюты и виртуальные активы: Изучение регулирования рынков криптоактивов (MiCA) в ЕС и новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ML/TF).
- Круглый стол FIU: Роль и расширенные полномочия подразделений финансовой разведки (FIU) в борьбе с незаконными финансовыми потоками.
- Тенденции комплаенса в 2025 году: Новые регуляторные вызовы, управление искусственным интеллектом и эволюция роли комплаенс-офицеров в цифровом банкинге.
- Санкции и управление рисками мошенничества: Последние санкции ЕС и США, практические примеры обхода санкций и стратегии минимизации рисков финансового мошенничества.
- Нетворкинг: Возможности для общения с профессионалами в области комплаенса из Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии во время кофе-брейков и заключительного коктейльного приема.
Почему стоит посетить?
Конференция предоставляет уникальную платформу для получения актуальной информации о быстро меняющемся ландшафте AML и комплаенса, обмена передовым опытом и изучения инновационных решений, таких как RegTech и инструменты на базе ИИ. Программа включает экспертные сессии, круглые столы под модерацией генерального секретаря BACEE Иштвана Лендьела и церемонию вручения наград AML & Compliance Award.
Кому будет полезно?
- Комплаенс-офицерам и менеджерам
- Представителям подразделений финансовой разведки
- Профессионалам банков и финансовых институтов
- Инноваторам в области RegTech и финтеха
- Экспертам в области регулирования и права
Регистрация: Начало в 08:15 по центральноевропейскому времени. Не упустите возможность получить ценные знания и наладить связи с лидерами отрасли!
Подробности доступны на официальном сайте BACEE или у организаторов.
Присоединяйтесь к нам в Братиславе, чтобы вместе формировать будущее AML и комплаенса!