Sana: 2025-yil 10-iyun
Manzil: Falkensteiner mehmonxonasi, Bratislava, Slovakiya
Tashkilotchi: Markaziy va Sharqiy Yevropa Banklar Assotsiatsiyasi (BACEE)

Asosiy mavzular:

• Yevropa Ittifoqining AML bo‘yicha yangi me’yoriy bazasi: AML bo‘yicha 6-direktiva, AML Authority (AMLA) tashkil etilishi va Yevropa Banklar Boshqarmasi (EBA)ning roli muhokama qilinadi.
• Kriptovalyutalar va virtual aktivlar: Yevropa Ittifoqida kriptoaktivlar bozorini tartibga solish (MiCA) hamda pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish (ML/TF) bilan bog‘liq yangi xatarlar o‘rganiladi.
• FIU davra suhbati: Noqonuniy moliyaviy oqimlarga qarshi kurashda moliyaviy razvedka bo‘linmalarining (FIU) roli va kengaytirilgan vakolatlari muhokama qilinadi.
• 2025-yilda komplayens tendensiyalari: Yangi tartibga solish talablari, sun’iy intellektni boshqarish va raqamli bank xizmatlarida komplayens-ofitserlar rolidagi o‘zgarishlar.
• Sanksiyalar va firibgarlik xatarlarini boshqarish: Yevropa Ittifoqi va AQShning so‘nggi sanksiyalari, sanksiyalarni chetlab o‘tishning amaliy misollari hamda moliyaviy firibgarlik xatarlarini minimallashtirish strategiyalari.
• Netvorking: Qahva tanaffuslari va yakuniy kokteyl qabulida Markaziy va Sharqiy Yevropa, Kavkaz hamda Markaziy Osiyodan komplayens sohasi mutaxassislari bilan muloqot qilish imkoniyati.

Nega tashrif buyurish kerak?

Konferensiya tez o‘zgarib borayotgan AML va komplayens muhitiga oid dolzarb ma’lumotlarni olish, ilg‘or tajriba almashish hamda RegTech va sun’iy intellekt asosidagi vositalar kabi innovatsion yechimlarni o‘rganish uchun noyob platformani taqdim etadi.

Dastur ekspertlar sessiyalari, BACEE Bosh kotibi Istvan Lendyel moderatorligidagi davra suhbatlari hamda AML & Compliance Award mukofotlarini topshirish marosimini o‘z ichiga oladi.

Kimlar uchun foydali?

• Komplayens-ofitserlar va menejerlar
• Moliyaviy razvedka bo‘linmalari vakillari
• Banklar va moliyaviy institutlar mutaxassislari
• RegTech va fintech sohasidagi innovatorlar
• Tartibga solish va huquq sohasidagi ekspertlar

Ro‘yxatdan o‘tish: Boshlanishi Markaziy Yevropa vaqti bilan 08:15. Qimmatli bilimlarga ega bo‘lish va soha yetakchilari bilan aloqalar o‘rnatish imkoniyatini qo‘ldan boy bermang!

Batafsil ma’lumotni BACEE rasmiy saytida yoki tashkilotchilardan olishingiz mumkin.

Biz bilan Bratislavada uchrashing va birgalikda AML va komplayensning kelajagini shakllantiraylik!